金融价值网西蒙·约翰逊（Simon Johnson），约翰·阿兰德（Johan Ahlander）和海伦娜·索德帕尔姆（Helena Soderpalm）
斯德哥尔摩（路透社）-瑞典经济犯罪局（EBM）扩大了对瑞典银行的调查，将涉嫌欺诈的行为包括在周三对瑞典银行总部的突袭行动中，以调查其对洗钱指控的处理。
欧洲央行在一份声明中说：“该信息描绘了瑞典银行似乎向公众和市场散布了有关该银行有关波罗的海国家瑞典银行内涉嫌洗钱活动的误导性信息。”
针对瑞典银行的洗钱指控引发了人们的担忧，即波罗的海地区最大的银行将陷入卷入竞争对手丹斯克银行的丑闻之中，并面临诉讼，罚款和其他制裁的威胁。
瑞典银行首席执行官波吉森（Birgitte Bonessen）表示，她正在尽其所能来处理这种情况，并补充说，该银行没有人被指控犯有罪行。
“对于瑞典银行，我们的员工和我们的股东来说，今天是非常艰难的一天。我们将与EBM（经济犯罪局）合作，我们在等待该局的结论。”
Bonnesen还回应了瑞典国家广播公司SVT的指控，称瑞典银行正在接受纽约金融服务部（DFS）的调查，原因是该公司涉嫌误导了与巴拿马律师事务所Mossack Fonseca相关的客户交易，后者是全球避税中心和洗钱丑闻。
SVT说，它已获得机密文件，尽管Swedbank告诉DFS，它只有瑞典和挪威的客户与Mossack Fonseca有联系，但与该律师事务所有联系的公司却通过波罗的海的Swedbank开展业务。
SVT说，DFS已于2月20日写信给Swedbank，表示正在调查七个单独的问题。DFS和瑞典的金融监管机构拒绝置评。
博内森说：“瑞典银行认为与所有政府机构的沟通是真实和准确的。”他在2009年至2011年期间监督该银行的反洗钱政策，然后领导波罗的海业务。
邦纳森（Bonnesen）一再表示，她对银行的反洗钱程序充满信心，并且该银行向有关当局报告了可疑交易。
但是最近几天，投资者批评瑞典银行对这一问题的处理，在周四的年度股东大会上与管理层进行了摊牌。
自与丹麦银行（Danske Bank）有联系以来，瑞典银行（Swedbank）的股价下跌了11.9％，其股价已经下跌了逾四分之一。丹麦银行的爱沙尼亚分行在2007年至2015年间用于多达2000亿欧元（2270亿美元）的可疑付款。
瑞典，爱沙尼亚，拉脱维亚和立陶宛的监管机构在2月份的SVT报告称瑞典银行和丹麦银行的波罗的海之间发生了至少400亿瑞典克朗（43亿美元）的可疑交易后，开始对瑞典银行进行联合调查。
瑞典的EBM表示，对总部进行搜索是其对瑞典银行是否违反内幕交易法规的询问的一部分，该举措是在信息公开之前向大股东告知SVT的初步报告。
瑞典银行的第三大股东阿莱克塔（Alecta）对欧洲央行的举动表示欢迎，并在声明中表示“需要事实”。
致力于揭露洗钱活动的投资者比尔·布劳德（Bill Browder）已向瑞典当局提起了单独的刑事诉讼，SVT此前曾报道内部文件显示，瑞典银行董事会知道其错过了可疑交易，但未采取纠正措施。
瑞典银行表示，由于银行保密法，它无法对特定交易或有关客户的细节发表评论。
