拉脱维亚监管机构因洗钱对子午贸易银行处以罚款

里加（路透社）-拉脱维亚的银行监管机构周五表示，已对子午贸易银行（Meridian Trade Bank）处以罚款，因为后者违反了洗钱规则，该公司主要为俄罗斯和其他前苏联国家的客户提供服务。

自2月份美国指控拉脱维亚第三大银行ABLV洗钱以来，拉脱维亚已采取行动制止为非居民服务的银行，这促使拉脱维亚关闭并引发了该国十年来最严重的金融危机。

拉脱维亚金融和资本市场委员会（FCMC）在一份声明中表示，由于该行去年进行的检查发现其内部反洗钱措施存在缺陷，对子午线公司处以近45.6万欧元的罚款。

拉脱维亚第13大银行子午线在另一份声明中表示，它已同意支付罚款，并承诺投资100万欧元以加强今年的反洗钱控制。

先前至少有9家拉脱维亚非居民银行因违反洗钱规定而被罚款

1991年，波罗的海国家从俄罗斯独立后，十几家拉脱维亚银行开始向海外客户提供服务，并承诺提供瑞士式的保密性，从而建立了庞大的非居民银行业。

在ABLV关闭后，拉脱维亚政府已开始收紧规定以防止洗钱，例如，使银行更难与不透明的空壳公司打交道。

本周早些时候，拉脱维亚总理兼财政部长敦促欧盟也提高其洗钱限制，因为先前在波罗的海国家持有的现金正向其他地方转移，以逃避更严格的控制。