50个NRI通过可疑的银行转帐收到ED通知：报告

根据《经济时报》的一份报告，在过去的三个月中，执法局已向近50个NRI发送通知，通知涉及其银行账户内的可疑海外汇款或不规则资金流动。

在某些情况下，收入来源不明，汇出的款项超过了允许的数额，金钱进入了土地交易，而在某些交易中则怀疑是往返旅行，一位ED官员告诉该报。

NRI清单包括在国外定居多年并在一段时间内投资于印度的房地产，定期存款，股票和其他资产的人。他们要么赎回这些投资，要么不时出售它们，然后将钱转移到国外的银行账户。

这些通知是根据《防止洗钱法》发布的，其发送依据是FIU或金融情报部门（负责接收，处理，分析和传播与犯罪嫌疑人有关的信息的中央国家机构）收到的信息。金融交易。

???我们正在追踪从FIU收到的警报，???上面引用的人告诉报纸。

报告称，除了向银行发出可疑交易的通知之外，执法局还呼吁人们进行讯问。

NRI可以使用三到四种银行帐户来管理印度的资金。非居民普通（NRO）储蓄帐户是卢比帐户，可以用来维持和管理在印度获得的收入，例如租金，红利，养老金等。可以使用从国外汇出的资金或在印度产生的资金来开设“这些帐户”。

在提交由账户持有人签名的自我声明表格和特许会计师的证书后，一个财政年度最多可从NRO账户向海外汇款100万卢比。

开设非居民外部卢比帐户以存放在海外赚取的收入为目的。可以以储蓄，活期，定期或定期存款的形式开设/维护卢比帐户和其他帐户来自NRE帐户中的钱（与NRO不同）可以自由地汇回。

如果进入NRO帐户的资金是出于欺诈性财产或安全文件的支持，或者NRE帐户已被用于取回通过哈瓦拉汇往国外的资金，则根据PMLA，此类交易被记录为违规。