CVC成立小组，审查超过5万卢比的银行欺诈行为，并提出建议

反腐败机构CVC成立了由前警戒专员T M Bhasin领导的银行欺诈咨询委员会，以审查超过5亿卢比的银行欺诈行为，并根据财政部长Nirmala Sitharaman呼吁保护诚实决策的呼吁提出建议。

这种发展将在银行家中灌输一种保护意识，使其免受起诉以做出真正的决定，并促进放贷。

它将决定该案件是犯罪行为还是真正的商业决定，并据此建议今后的行动方案。

当被问及中央警戒委员会（CVC）的举动时，财政部长拉吉夫·库马尔（Rajiv Kumar）表示，这将使银行家能够做出真正和商业上审慎的决定，而无需担心。

该小组在其先前的头像中被称为“银行，商业和金融欺诈咨询委员会”。

经与印度储备银行协商后成立的银行欺诈咨询委员会（ABBF），将作为对所有大型欺诈案件的第一级审查，然后由各个公共部门银行（PSB）向调查机构提出建议或参考， CVC按顺序说。

它说，由四名成员组成的董事会的管辖范围仅限于涉及涉嫌借贷账户欺诈的公诉行中总经理及以上级别官员的案件。

贷款人会将所有超过5亿卢比的大型欺诈案件移交给董事会，并在收到其建议或建议后，有关银行将对此事采取进一步行动。

它说：“中央调查局（CBI）也可以将任何案件或事项移交给有关PSB的任何问题或困难，或在有关PSB的技术事项上的委员会。”

小组的其他成员是前城市发展秘书Madhusudan Prasad；边境安全部队前总干事D K Pathak；以及Andhra Bank的前总经理兼首席执行官Suresh N Patel。

该命令说，董事长和成员的任期将为两年。

它还说，董事会还将定期在财务系统中进行欺诈分析，并向印度储备银行提供与欺诈有关的政策制定信息。

印度储备银行（RBI）将向总部设在德里的董事会提供所需的秘书服务，后勤和分析支持以及必要的资金。

为了检查此类事件，政府已经向PSB发布了“及时发现，报告和调查与大额银行欺诈有关的框架”，这清楚地表明，如果分类为NPA，所有超过5亿卢比的帐户，银行应从可能的欺诈行为角度进行审查。该框架还表示，将根据调查结果向世行的不良资产审查委员会提交一份报告。

Sitharaman于8月23日表示，CVC已下达指令，要求在银行中建立内部咨询委员会（IAC），以将可能的欺诈案件分类为“警惕”和“非警惕”，并支持决策制定，并防止对真实货品的骚扰。银行家的商业决策。