金融价值网国际刑警组织证实，逃亡的钻石商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）因涉嫌以1,350亿卢比的旁遮普国家银行（PNB）欺诈而在英国，该消息已证实，这促使CBI寻求引渡。
根据中央调查局（CBI）官员的说法，英国当局周日根据调查机构向国际刑警组织发布的扩散通知，通过邮件确认了Nirav Modi在该国的存在。
该官员还表示，CBI周一向内政部（MHA）发出了引渡请求。
“内政部还被要求将引渡要求移交给外交部，并通过多边环境协定移交给英国当局。”
8月2日早些时候，外交大臣V·K·辛格（V K Singh）通知议会，政府已向英国发出引渡尼拉夫·莫迪的请求。
另请阅读：HC召集马哈拉施特拉邦官员对尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）平房采取“不作为”7月2日，国际刑警组织根据执法局（ED）的洗钱指控，对Nirav Modi发出了红色拐角通知（RCN）。
CBI和ED对欺诈案中的Nirav Modi及其叔叔Gitanjali集团的Mehul Choksi进行了调查。
ED分别于5月24日和5月26日对Choksi和Modi提起了诉讼投诉或指控书。
法院已确认了这些指控书，并针对它们均签发了不可保释的手令。
尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）在1月的第一周，即向美国联邦调查局（CBI）报告该骗局之前的几周，离开了印度。他的妻子美国公民阿美（Ami）于1月6日离开，乔克西（Choksi）于1月4日离开。
