金融价值网塔尔莫·维尔基（Tarmo Virki）和雅各布·格伦霍尔特·佩德森（Jacob Gronholt-Pedersen）
达林/哥本哈根（路透社）-丹麦贷方表示，丹麦银行将退出俄罗斯和波罗的海周边国家，此前爱沙尼亚命令其关闭有史以来规模最大的洗钱丑闻之一的分行。
丹麦，爱沙尼亚，英国和美国正对Danske进行调查，调查发现来自俄罗斯，前苏联国家和其他地区的约2000亿欧元（合2260亿美元）的付款流经了爱沙尼亚的分支机构。
周二，爱沙尼亚的金融监管机构采取了意想不到的步骤，要求丹斯克关闭其当地分支机构，并在八个月内偿还客户的存款，从而推翻了贷方缩减规模但保留该国业务的计划。
丹斯克去年表示，希望为波罗的海的北欧客户子公司提供服务。
在爱沙尼亚监管机构宣布这一消息后的几分钟，该公司发表声明说将关闭在拉脱维亚，立陶宛，俄罗斯和爱沙尼亚的业务。
根据其2018年年度报告，丹斯克在这四个国家的业务获得了6.57亿丹麦克朗（1亿美元）的收入。
它在这些国家/地区拥有3,000多名员工，尽管许多员工会留下来，因为丹斯克不会关闭其在立陶宛的大型行政办公室。
为了命令Danske离开爱沙尼亚，爱沙尼亚监管机构Finantsinspektsioon的负责人基尔瓦尔·凯斯勒（Kilvar Kessler）对银行存有严重批评，并把责任归咎于丹麦，因为案件处理不当。
凯斯勒说，该银行涉嫌洗钱规则被had污，对爱沙尼亚金融市场的声誉造成了“严重打击”。
凯斯勒说，爱沙尼亚监管机构是“爱沙尼亚或丹麦唯一对丹斯克银行活动作出反应的机构”，这反映出与丹麦有关谁是丑闻负责人的紧张关系日益加剧。
他说，他“不相信这种活动不会在丹斯克继续进行”，他告诉记者，丹麦监管机构已经用“丝绸手套”处理了该银行。
丹麦银行（Danske Bank）的利润去年下降了四分之一以上，该行表示，关闭俄罗斯和波罗的海地区业务的决定符合其对北欧市场的重新关注。它说，它已经加强了反洗钱工作。
丹麦金融管理局没有立即发表评论。
爱沙尼亚的最后通was已被公开，因为丹麦和爱沙尼亚的监管机构周二发现，欧盟自身的银行监管机构正在对它们进行调查，原因是涉嫌违反与丹麦银行洗钱有关的欧盟法律。
Danske案侧重于2007年至2015年间转移的资金，该案引发了对丹麦银行监管的质疑，促使欧盟执行欧洲委员会要求欧洲银行管理局（EBA）进行调查。
EBA的调查将持续两个月。如果发现违反欧盟法律，可以向这两个监管机构提出建议，以解决失败的问题。
