英国法院驳回旁遮普国家银行4500万美元的欺诈请求

英格兰和威尔士高等法院周四驳回了旁遮普国家银行（PNB）英国子公司针对印度和美国的7个人和两家公司提起的4,500万美元欺诈请求。

总部位于伦敦的旁遮普国家银行国际有限公司（PNBIL）的索赔涉及它在2011年3月29日至2014年12月1日期间为美国的炼油和风能发电项目提供的八笔贷款。

PNBIL指控个人和公司违反合同，虚假陈述和欺骗。

首席法官马什（Marsh）首席法官马什（Marsh）在高等法院Ch仪处的判决中得出结论，该银行未能提出“对被告人进行欺骗性辩论”。

他说：“缺乏欺骗性索赔的核心组成部分；或者如果存在核心组成部分，则提供的抽象程度很高，以致完全不够用。”

提到此案有“不幸的历史”，法官还因缺乏法院的“坦率”而撤销了PNBIL。

“令人不安的是，从一开始，美国的要求就没有以坦率和直接的方式提请法院注意。同样令人不安的是，未对索赔人在金奈提起诉讼的意图进行调查，也没有向法院透露索赔的细节，”判决书指出。

法官进一步指出，未能提请法院注意外国索偿的存在是对索偿人对法院义务的“严重违反”。

英国律师事务所Zaiwalla＆Co代表了针对PNBIL的八名被告-Ravi Srinivasan，Trishe Resources INC（美国），Vathsala Ranganathan，Pesco Beam Environmental Solutions INC（美国），Pesco Beam Environmental Solutions Private Limited，Anantharaman Shankar，Luke Staengl和Anantharam Subramamium。

法院指出，通常的理由是，没有被告与英格兰有任何联系。但是，合同是在英格兰执行的，贷款是在这里协商的，贷款帐户都在伦敦持有和运营。

PNBIL依靠这些事实以及借款人及其董事前往伦敦的意愿，以安排贷款作为其案件的一部分。

Zaiwalla＆Co在一份声明中说：“该决定提醒人们，必须以有力的事实和证据支持对欺诈的严重指控：投机性索赔将不被允许进行审判。”

它补充说：“法院的裁决通过尽早解雇，为每个有关人员节省了很多时间和金钱，尽管该银行仍将面临巨额费用以及必须自己支付费用的索赔。”

PNB International Ltd声称，在向被告各自控制的美国和印度公司提供了4,500万美元的贷款后，被被告的行为被误导和欺诈。

该银行还声称，资金已被挪用，未在贷款便利和担保下付款。

除一名在美国的居民外，所有被告都居住在印度，以英国《立体主义法》为代表的PNBIL已通过电子邮件向印度和美国的被告提供了诉讼。