金融价值网约翰·奥唐奈和汤姆·西姆斯
法兰克福（路透社）-在路透社和其他媒体透露大型银行如何参与使纳税人花费数十亿欧元的交易计划后，欧洲政界人士呼吁采取行动应对股息减少。
在德国战后最大规模的欺诈调查中，科隆的检察官正在调查从事该行业的银行，这些银行获得了股息支出的非法双重退税。
丹麦当局还寻求追回他们因成为类似计划的受害者而支付的数亿欧元的退税，并于今年对美国的个人提起了数十起诉讼。
丹麦总理拉斯·洛克·拉斯穆森说：“这是大规模的贪婪，我们将追捕肇事者。”
“这是整个欧洲的问题，这使我更加沮丧……答案是……加强国际合作。”
路透社与银行家，官员和直接参与调查的人员进行了交谈，并审查了数千页的内部银行文件，信函和法律文件，这些文件是由欧洲媒体调查（由非营利新闻编辑室Correctiv协调）进行的一部分，称为“ cum-ex文件”。 。
这些文件表明，科隆的检察官于6月对桑坦德银行（MC：SAN）进行了税务调查。他们认为其在该计划中的作用是进行交易。作为更广泛调查的一部分，正在对其他银行进行调查。
桑坦德银行表示，它正在与德国当局“充分合作”并进行内部调查。
欧洲议会逃税和金融犯罪委员会的荷兰成员杰普·科弗德（Jeppe Kofod）呼吁议员们进行公开听证会，以询问银行有关该计划的问题。
科弗德对路透社表示：“有几家欧洲最大的银行参与其中。”“这是一个欧洲问题。”
德国曾尝试通过在2007年和2009年更改和澄清法律以消除这种做法，然后最终在2012年获得成功。
收紧检查
在德国和丹麦的贸易发现促使包括奥地利和比利时在内的其他国家进行了自己的调查。他们发现他们也受到了影响，尽管规模要小得多。
比利时财政部发言人说，它发现非法退税后正在调查类似的欺诈行为。它偿还了2.01亿欧元，然后中止了更大的回收，有些甚至是在2017年。
一位女发言人说，奥地利的国家检察官也已经开始对类似行业进行调查。
她说：“肇事者试图复制德国在奥地利使用的欺诈计划。”她补充说，已经与科隆的检察官成立了一个联合调查小组。“调查非常先进，”她说。
根据税务部门的资料，2013年，挪威也成为欺诈行为的受害者，损失了580,000挪威克朗（71,270美元）。挪威得以在2015年阻止10次尝试以430万美元的欺诈索偿。
挪威税务局局长汉斯·克里斯蒂安·霍尔特说：“在发现这些欺诈企图之后，我们在支付退款前引入了更为严格的支票。”
根据经济合作与发展组织（OECD）的调查，理论上可以成为受害者的国家圈甚至更大。
为回应调查，法国预算大臣杰拉尔德·达曼宁在推特上说：“如果欺诈被证实，我们将无情。”
该计划涉及在银行，投资者和对冲基金的银团之间迅速交易公司股票，以给众多所有者留下印象，每个所有者都有权获得退税。
致力于税收问题的欧洲债务与发展网络的托夫·玛丽亚·莱丁说：“我们需要研究我们的法律，以确保它们能够制止这种大规模的税收欺诈行为。”
