亿万富翁珠宝商否认卷入印度银行欺诈案：律师

阿迪蒂亚·卡拉（Aditya Kalra）和德维杜塔（Devidutta）

新德里/孟买（路透社）-他的律师周二说，印度亿万富翁珠宝商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）是该国有史以来最大规模银行欺诈案的主要被告之一，他否认旁遮普国家银行（PNB）（NS：PNBK）对他提出的指控。

代表莫迪的律师维杰·阿格瓦瓦尔（Vijay Aggarwal）对路透社说：“没有任何东西，里面没有任何东西。”他指的是警察警察局（PNB）提起的警方投诉，指称与莫迪及其亲戚有联系的公司获得了价值近18亿美元的信贷2011年和2017年使用了两名银行官员提供的虚假担保。

阿加瓦尔（Aggarwal）在电话中拒绝就莫迪的身分发表评论。印度官员正在监视莫迪及其家人，警方称莫迪及其家人在案子提起前于一月离开印度。

Aggarwal在谈到Modi与PNB的交易时说：“一切都被记录在案。”他补充说，这家国有银行定期向与珠宝商的交易收取费用。

当被问及他的法律策略时，阿加瓦尔说：“直到没有费用表，才有战略。有收费表时，就会有策略。”

根据PNB的警方投诉，该银行孟买分行的两名官员向与Modi有联系的公司以及与珠宝零售商Gitanjali Gems有关联的实体操纵了欺诈性贷款，这些实体由Modi的叔叔Mehul Choksi领导。

“他们掩盖了自己，”阿格瓦瓦尔谈到投诉时说。“他们想避免赔偿责任……这就是为什么要编造这个故事的原因。”

也离开了该国的Choksi没有发表评论。Gitanjali在证券交易所的一份文件中否认了Choksi涉嫌欺诈。

五名银行官员，包括孟买分行的两名官员，已被捕。

该欺诈案震惊了金融市场，并导致PNB股价在星期二连续第五个交易日下跌。

自披露欺诈以来，PNB的市值已下跌近三分之一，但在评级机构惠誉将银行置于负面观察后，其早盘下跌了3.5％。后来，穆迪还对该银行的评级进行了下调。

另外，莫迪在致PNB官员的信中说，他的公司欠该银行的欠款少于500亿卢比（7.7525亿美元），远低于该银行声称的数额。他还表示，PNB危害了其通过公开指控而追回欠款的机会。

他在路透社看到的一封信中写道：“错误引用的责任导致了媒体的狂热，导致立即搜寻和扣押了行动，反过来导致Firestar International和Firestar Diamond International不再关注。”“因此，这损害了我们向银行偿还集团欠款的能力。”

两家公司均受Modi控制。据称，欺诈涉及至少三家由莫迪控制的公司和其他由乔克西控制的公司。