金融价值网官员在周日说，执法局已经登记了一起涉及UCO银行涉嫌62.1亿卢比贷款欺诈的洗钱案。
在承认上个月注册的CBI FIR后，该机构已根据《防止洗钱法》（PMLA）提起了刑事诉讼。
CBI预定了UCO Bank，Arun Kaul等人的前董事长兼董事总经理（CMD）。除了CMD银行，CBI还预定了房地产公司Era Infra Engineering India Ltd.，其CMD Hem Singh Bharana（两名特许会计师）和Altius Finserve Pvt的Pawan Bansal。有限公司等。
教育署会调查涉嫌欺诈的银行贷款是否被用来洗黑钱来制造受污染的资产。
他们说，CBI声称，被告人是出于刑事阴谋，通过挪用和挪用银行贷款，欺骗了UCO银行约62.1亿卢比。
另请阅读：UCO银行：针对涉及前董事长的欺诈行为进行了76亿卢比的准备金根据CBI的说法，阿伦·考尔（Arun Kaul）曾在2010年至2015年期间担任这家加尔各答银行的CMD，他协助被告公司获得了贷款。
CBI称，这笔贷款没有用于制裁目的。
他们说，教育署还将努力查明被告的资产，以便在调查过程中根据需要将其扣押。
该银行在投诉中称，2010年3月向该公司发放了两笔贷款，10月向该公司发放了25亿卢比。
另请阅读：UBI银行暴跌14％，此前CBI以62.1亿卢比的欺诈金额记入了CMD前发行了20亿卢比的贷款，用于偿还印度中央银行，旁遮普国家银行和IFCI的高成本债务。结果发现，该公司没有将这笔款项用于支付和挪用资金的目的。
ED现在使用的CBI FIR数据显示，没有金额用于偿还印度中央银行和旁遮普国家银行的会费，而只偿还了IFCI会费的590万卢比。
CBI称，在本案中，特许会计师（Pankaj Jain）不诚实和欺诈地没有在最终使用证书中提及定期贷款的使用细节。
它称，在45亿卢比的贷款中，资金也被用于制裁规定之外的目的，而且CA给出的最终使用证明是故意模棱两可的。
该银行于2013年7月7日宣布该帐户为NPA，截至2017年12月31日，该帐户余额为73.7亿卢比， CBI FIR称。
CBI和ED，这两个中央机构，正在根据各自执行的法律，调查许多此类银行欺诈案件。
