PNB欺诈：ED冻结Nirav Modi集团价值4.4亿卢比的存款和股票

ED周五表示，已冻结了Nirav Modi集团价值约4.4亿卢比的银行存款和股票，并从与亿万富翁钻石商有联系的地点没收了大量进口手表。

官员们表示，根据《防止洗钱法》（PMLA），他们已下达冻结令，冻结银行账户中的3亿卢比和价值1.386亿卢比的股票。

他们说，在上周的ED搜查中，与亿万富翁钻石珠宝设计师有联系的多个地点查获了大量进口手表，176个钢制almirah，158个盒子和60个其他容器。

直到昨天，该机构才没收了商人及其集团价值超过10亿卢比的存款，股票和豪华车。

EDI和其他调查机构在莫迪（Modi），他的叔叔和Gitanjali Gems发起人Mehul Choksi等人最近遭到曝光后，受到PNB的指控，据称他们欺骗了国有银行，总金额达114亿卢比，目前正在接受调查。 ，据称该银行的一些雇员参与其中。

CBI和ED已分别注册了两个FIR来调查此案。据说莫迪和乔斯基都已在对该国提起刑事诉讼之前离开了该国。