澳大利亚最大的银行同意支付5.31亿澳元罚款

澳大利亚最大的银行澳大利亚联邦银行周一表示，由于未能遵守防止洗钱和恐怖主义融资的措施，已同意支付7亿澳元（合5.31亿美元）的罚款。

该银行与澳大利亚金融情报机构澳大利亚交易报告与分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Center）协商了罚款，以解决8月份开始的联邦民事法院案件。该协议尚待法院批准。

该银行还同意支付AUSTRAC的250万澳元法律费用。

该银行承认，在2012年至2015年期间，报告逾53,500起可疑交易超过10,000澳元已为时已晚。每项犯罪行为都将受到最高2100万澳元的罚款。

该银行指责其取款自动柜员机中只有一个软件错误，并认为这些违规行为应被视为一种违法行为，而不是一系列个人违法行为。

可疑交易是由与国际毒品交易有关的人进行的，该银行怀疑某些交易可能与恐怖主义融资有关。

马特·科姆恩（Matt Comyn）于4月成为该行首席执行官，他在一份声明中表示，法院对该协议的批准将使该行面临的最重大问题之一具有确定性。

“虽然不是故意的，但我们完全赞赏我们犯下的错误的严重性。今天我们达成的协议清楚地表明了我们的失败，并且是朝着推动银行前进的重要一步。我代表英联邦银行向社区表示歉意，他们对此感到失望。”

声明补充说，它将与澳大利亚审计署紧密合作，以建设性的方式打击金融犯罪和保护金融体系的完整性。

政府欢迎该协议。

内政部长彼得·达顿（Peter Dutton）表示，该银行无视其义务，使罪犯可以利用其系统并使澳大利亚社区面临风险。

财政部长斯科特·莫里森（Scott Morrison）表示，澳大利亚公众希望金融部门能够更好地保护自己，使其免受犯罪分子和与恐怖主义团体有联系的个人的剥削。