骗子通过短信发送的交易提示：Sebi寻求RBI，TRAI帮助

欺诈者寻求利用股市上涨的机会，以大量主动提供的报价向易受骗的投资者泛滥，这促使监管机构SEBI考虑与银行和电信监管机构进行更紧密的协作以检查这种威胁。

这些报价主要是通过短信，WhatsApp和各种社交媒体平台提供的，其中一些已建立的经纪行和交易所的名称也被滥用。

一位高级官员说，尽管印度证券交易委员会（SEBI）迄今已在一些此类案件中采取了行动，但它正在调查其他一些涉及类似活动的案件。

他们补充说，为了检查这种威胁，监管机构还希望与其银行和电信行业的同行，即印度储备银行（RBI）和印度电信监管局（TRAI）进行更紧密的协调。

通常，Sebi依靠电信公司的呼叫数据记录和银行的金融交易报表来调查此类欺诈案件，在这种欺诈案件中，投资者被诱使将钱存入指定的银行账户，并有望获得丰厚的回报。

通常，易受骗的投资者首先会通过SMSes，WhatsApp消息以及在社交媒体平台（如Facebook和Twitter）上的帖子被这些骗子所吸引，然后再为他们提供一定的银行帐号来存款。

移动电话号码和URL，以及银行帐号，成为SEBI进行调查的主要手段，其所有权详细信息有助于监管机构找到此类操纵活动的肇事者。

塞比已经采取行动，打击了多家未经注册就提供投资建议的实体。其中包括MCX Biz解决方案，Moneyworld研究与咨询，全球Mount Money研究与咨询，Orange Rich Financials，GoCapital，CapitalVia Global Research和一名Imtiyaz Hanif Khanda及其叔叔瓦利·马马德·哈比卜·加尼瓦拉。

SEBI除了加强对诈骗者的干预外，还增强了对这些问题的投资者意识运动。

在一些最新的公共公告中，资本市场监管机构警告投资者不要通过SMS，社交媒体，网站和其他公共媒体平台收到的不请自来的提示进行交易。

它还要求公众只与SEBI（注册的投资顾问和研究分析师）打交道，并警告未注册的实体必须采取严格的行动。去年，SEBI发行了一份咨询文件，以禁止通过SMSes，WhatsApp，Twitter，Facebook和其他社交媒体平台以及与证券市场有关的游戏，竞赛和联盟的未经授权的交易提示。